世运电路: 世运电路2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603920        证券简称：世运电路        公告编号：2023-058

转债代码：113619        转债简称：世运转债

(资料图)

           广东世运电路科技股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 08 月 22 日

(二)    股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三

    楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     63.5730

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方

式表决，董事长佘英杰主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席

了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   338,234,108 99.9744   86,300   0.0256        0   0.0000

  司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

                  票数       比例（%）       票数       比例       票数       比例

                                                （%）               （%）

      A股     338,234,108 99.9744       86,300   0.0256        0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意            反对        弃权

 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       年度向特定对          7,405             0

       象发行股票股

       东大会决议有

       效期的议案

       大会延长授权          7,405               0

       董事会及董事

       会授权人士全

       权办理公司向

       特定对象发行 A

       股股票有关事

       宜的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案均为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括

股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、     律师见证情况

律师：郭崇、杨雅卉

  公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东

大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合

法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                      广东世运电路科技股份有限公司董事会

   上网公告文件

    北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2023 年第

    二次临时股东大会的法律意见书

   报备文件

    世运电路 2023 年第二次临时股东大会会议决议

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